Les États-Unis cherchent à confisquer 7,1 millions de dollars en crypto provenant d'une escroquerie dans les investissements pétroliers et gaziers

Le Bureau du Procureur des États-Unis Dépose une Action Civile

Les États-Unis visent à saisir 7,1 millions de dollars en crypto-monnaie qui ont été confisqués par la Sécurité intérieure en décembre. Les fonds sont liés à un présumé schéma frauduleux d'investissement dans le pétrole et le gaz qui aurait rapporté 97 millions de dollars entre juin 2022 et juillet 2024. Le Bureau du Procureur des États-Unis à Seattle a annoncé mardi qu'il avait déposé une action civile pour poursuivre la confiscation d'une partie des gains illicites de l'escroquerie.

Blanchiment d'argent à travers des comptes de crypto

La procureure par intérim pour Seattle, Teal Luthy Miller, a révélé que les auteurs de la fraude ont tenté de blanchir l'argent volé à travers divers comptes de crypto-monnaie. Les individus impliqués dans le schéma, résidant en Russie et au Nigeria, ont utilisé les fonds des victimes pour acheter de la crypto et ont transféré une partie des fonds vers des bourses dans leurs pays respectifs. Une personne a été inculpée pour avoir facilité le blanchiment d'argent pour des organisations criminelles transnationales.

Des investisseurs attirés dans un faux schéma d'investissement

Le département de la Justice a allégué que des investisseurs ont été incités à participer au schéma d'investissement sous le faux prétexte de réaliser des profits grâce à l'achat de réservoirs de stockage de pétrole. Cependant, après avoir envoyé leur argent, les victimes ont été laissées dans l'ignorance alors que les responsables du schéma ont cessé toute communication. Les procureurs ont identifié des victimes qui ont été escroquées de 17,9 millions de dollars et prévoient que d'autres personnes se manifestent en tant que victimes de l'escroquerie présumée.